Klan Romero Deschamps memindahkan 275 juta peso dalam tiga tahun

NS Unit Intelijen Keuangan Cari tahu dalam tiga tahun terakhir pemerintah Enrique Peña NietoDan Carlos Romero Deschamps Dia dan keluarganya mengumumkan 88,6 juta peso dan pengurangan 21,5 juta, tetapi mereka menerima lebih dari 300 juta deposito.

Selain itu, mereka menarik lebih dari 270 juta peso, membeli perhiasan, dan menjual serta mengakuisisi real estat di Meksiko Dan Amerika Serikat, dan melakukan 477 penerbangan ke tujuh negara, jadi unit yang mengemudi Santiago Nieto Buka penyelidikan kelompok.

Skema ini memungkinkan mantan pemimpin minyak Meksiko Dia tampaknya menggunakan istri, anak-anak, mitra, dan saudara iparnya sebagai pemegang nama untuk melakukan triangulasi sumber daya dan menghindari pajak.

Menurut pencarian itu Milenium Itu akses, seluruh keluarga Romero Deschamps Mengumumkan tiga tahun terakhir pemerintahan mantan presiden Enrique Peña Nieto 88,6 juta peso dan diskon 21,5 juta peso.

Namun, mengingat pendapatan ini, sistem keuangan memicu peringatan ketika secara bersama-sama menemukan simpanan sebesar 309,2 juta peso dan 81.000 dolar dan penarikan sebesar 275,2 juta peso. Demikian pula pergerakan real estate saat menjual real estate seharga 174,8 juta peso dan membeli lainnya seharga 62,4 juta peso.

Keluarga juga melakukan perjalanan 477 kali ke Inggris Raya, Spanyol, Singapura, Amerika Serikat, Jerman, Brasil Dan JepangDestinasi yang mereka capai beberapa kali dalam perjalanan pribadi tanpa jelas mengapa mereka sering bepergian.

Alarm dalam sistem keuangan pada bulan-bulan terakhir pemerintahan PRI meningkat karena transfer luar biasa pada Maret 2018. Secara khusus, mantan pemimpin minyak, dari 2002 hingga 2004, menarik 10 juta peso dan menerima deposito $2,5 juta, sementara dia mengumumkan, dari 2013 hingga 2017, 22,1 juta. Dia membeli perhiasan seharga 152.000 peso secara tunai dan menjual rumah seharga 15 juta peso, pendapatan yang didaftarkan putrinya sebagai penerima manfaat.

Dalam perhitungannya, ia menerima dari Senat Republik 4,6 juta peso dari 2015 hingga 2018, 2,4 juta peso dari Pemix Dari 2001 hingga 2019 dan 9,4 juta peso antara 2015 dan 2016 dari Kelompok Parlemen dari Partai Revolusioner Institusional.

untuk saya UIF Tidak biasa tidak ada catatan pembayaran dari Oil Union, jadi tidak diketahui apakah mereka dibayar tunai. Sudah sepatutnya pula serikat yang sama memberikan pinjaman sebesar 5 juta peso kepada salah satu putranya dan 500.000 peso kepada saudara laki-laki saudara perempuannya tanpa ada hubungan bisnis dengannya. Pemix.

Semua kontradiksi tentang kekayaan keluarga Romero Deschamps Itu diajukan dalam dua keluhan sebelumnya Kejaksaan Republik (FGR) pada Mei 2019, yang tidak ada kemajuan yang diketahui.

Di antara hasil yang didokumentasikan sebelumnya FGR Ada juga pembelian yacht tak terkalahkansenilai 35 juta peso terakhir terlihat di Quintana Rogue.

Istri mantan pemimpin Sindikat Minyak, Blanca Rosa Duran Limas, terdaftar dari 2016 hingga 2017, setoran 6,8 juta peso dan penarikan 7 juta. Dia dan suaminya membeli sebuah rumah yang terletak di Polanco seharga 10 juta peso.

menantu, Alvaro Duran Limas, dia diperingatkan karena dia menerima dari guild Pemix 500.000 peso pada tahun 2017 tanpa pekerjaan di sana. Dia menarik 1 juta peso dan memiliki rekening 16,9 juta peso. Pada tahun 2017, saudara perempuannya secara tidak adil mengirim 3 juta peso dan dirujuk oleh UIF Sebagai nama yang mungkin untuk mantan pemimpin minyak.

paulina, putri dari Romero Deschamps, cek dicairkan senilai 21,7 juta peso dari 2011 hingga 2015 meskipun mencatat pendapatan 5,7 juta dalam 10 tahun. Dia memiliki akun investasi sebesar 6,8 juta peso yang dia tunjuk sebagai penerima manfaat untuk saudaranya Alejandro Sejak 2017.

Alejandro Ia menerima setoran 75,8 juta peso dari 2012 hingga 2017 dan menarik 75,4 juta peso, berbeda dengan omset tahunan 6,5 juta peso dari 2014 hingga 2017. Selain itu, pada 2016, ia membeli apartemen seharga 16,2 juta peso pada 2017. 4,5 juta peso.

Ada juga alokasi 5 juta peso dari Komisi Pinjaman di Bagian 34 dari Persatuan Pemex Meskipun tidak bekerja di sana.

Juan Carlos Romero Duran dan istrinya Maria Fernando Uchigo, putra dan menantu mantan pemimpin minyak, diperingatkan pada tahun 2009 dan mulai membeli properti di Amerika Serikat Sejak 2005.

Sistem keuangan mencatat setoran 16 juta peso dan penarikan 10,7 juta peso ketika mereka tidak mengajukan pengembalian pajak. Mereka juga mentransfer 5 juta peso ke rekening di Amerika Serikat pada tahun 2003.

Mereka juga muncul sebagai pemilik apartemen mewah di pantai Miami, dan dua lagi di Brickell Street, satu di pusat kota Miami dan satu lagi di Coral Springs. Milenium Saya menemukan bahwa properti ini dicirikan oleh eksklusivitas, kemewahan dan kurangnya transparansi.