Perang di Ukraina: AS mengecam jaringan ilegal yang canggih untuk menghindari sanksi dan mengirim teknologi militer dan minyak ke Rusia

Orekhov dan Kuzurgasheva dilaporkan menggunakan perusahaan depan bernama Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), yang “diperoleh dan dibeli”. Teknik Militer Sensitif dan penggunaan ganda dari pabrikan AS, termasuk semikonduktor dan mikroprosesor canggih yang digunakan dalam pesawat tempur, sistem rudal, amunisi pintar, radar, satelit, dan aplikasi militer lainnya untuk sistem ruang angkasa.”

Barang-barang ini dikirim ke berbagai penerima di Rusia, termasuk perusahaan yang terkena sanksi yang dikendalikan oleh Telegin dan Tulyakov yang memberikan layanan kepada militer Rusia.

Menurut pemerintah AS, Orekhov melakukan perjalanan ke AS pada 2019 untuk mendapatkan suku cadang yang digunakan pada jet tempur Sukhoi buatan Rusia dan jet tempur F-22 Raptor buatan AS.

Artem Uss, pada bagiannya, adalah putra gubernur wilayah Krasnoyarsk Rusia, dan akan menjadi salah satu pemilik NDA GmbH.

Orekhov dan Uss juga dituduh menggunakan NDA GmbH untuk Ratusan juta barel minyak diselundupkan dari Venezuela ke pembeli Rusia dan China“termasuk perusahaan aluminium Rusia yang dikendalikan oligarki dan konglomerat penyulingan minyak, gas, dan petrokimia terbesar di dunia.”

Adapun dua tersangka lainnya diketahui adalah Juan Fernando Serrano Pons alias Juanvi Serrano dan Juan Carlos Soto; yang diduga menegosiasikan kesepakatan minyak gelap untuk Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), perusahaan minyak negara Venezuela, sebagai bagian dari jaringan ilegal.

Cyrano dan Soto dilaporkan menengahi kesepakatan jutaan dolar antara PDVSA dan NDA GmbH, yang disalurkan melalui kompleks perusahaan cangkang dan rekening bank untuk menyembunyikan transaksi.

Surat dakwaan merinci bahwa Orikhov, sehubungan dengan Serrano, secara terbuka mengakui bahwa dia bertindak atas nama oligarki Rusia yang terkena sanksi, dengan mengatakan: [el oligarca] Dia juga dikenai sanksi. Jadi [estamos] Bertindak dari perusahaan ini [NDA GmbH]. sebagai antarmuka.

Pembayaran untuk aktivitas ilegal NDA GmbH sering dilakukan dalam dolar AS yang dikirimkan melalui lembaga keuangan AS dan rekening bank koresponden.

“Untuk memfasilitasi transaksi ini, Orikhov dan rekan-rekannya menggunakan perusahaan cangkang, dokumen KYC palsu, dan rekening bank di yurisdiksi berisiko tinggi, menyebabkan bank-bank AS memproses puluhan juta dolar yang melanggar sanksi AS dan undang-undang pidana lainnya,” kata dakwaan itu. .

“Skema ini juga menggunakan pengiriman uang tunai massal dengan kurir di Rusia dan Amerika Latin, serta jutaan dolar dalam transfer cryptocurrency, untuk memicu transaksi ini dan mencuci hasilnya.”

Terdakwa menghadapi kejahatan Plot untuk menipu Amerika Serikat.

Urikov, Yus, Kozorgacheva, Serrano Ponce, dan Soto juga didakwa dengan konspirasi melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional, konspirasi penipuan bank untuk skema penyelundupan minyak, dan konspirasi pencucian uang untuk penyelundupan minyak.

Sementara itu, Orikhov, Kozorgacheva, Telegin dan Tolyakov dituduh berkomplot untuk melakukan penipuan telepon; konspirasi pencucian uang untuk akuisisi ilegal teknologi AS penggunaan ganda; Konspirasi untuk melanggar Undang-Undang Reformasi Kontrol Ekspor dan penyelundupan barang dari Amerika Serikat.

FBI sedang menyelidiki kasus ini dan direkturnya, Christopher Wray, mengatakan: “Dengan mitra Amerika dan internasional kami, [el FBI] Ini akan terus mengganggu pembelian minyak, pencucian uang, dan teknologi militer yang diperoleh secara ilegal dari perusahaan-perusahaan Amerika untuk mendukung Rusia dalam perang melawan Ukraina.”

Sekarang Anda dapat menerima pemberitahuan dari BBC World. Unduh dan aktifkan versi baru aplikasi kami agar Anda tidak ketinggalan konten terbaik kami.