Bank of Commerce Pemberitahuan Rapat Pemegang Saham Tahunan

Rapat Tahunan Pemegang Saham Bank of Commerce (Bank) akan diselenggarakan pada 29 April 2022, Jumat, pukul 15.30 Demi kesehatan dan keselamatan para pemegang saham dan semua pihak terkait dengan risiko yang terkait dengan pandemi COVID-19, Bank tidak akan mengadakan pertemuan fisik dan akan melakukan pertemuan melalui komunikasi jarak jauh menggunakan Aplikasi Zoom Lisensi Versi Pro dan streaming langsung. sebagaimana disahkan dengan keputusan Direksi pada tanggal 22 Februari 2022 dan 29 Maret 2022.

Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Panggilan untuk Memesan
2. Sertifikasi Pemberitahuan dan Kuorum
3. Persetujuan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 9 November 2021
4. Penyajian Laporan Tahunan
5. Pengesahan Akta dan Acara Direksi dan Pejabat Perusahaan
6. Konfirmasi Transaksi Penting Bank dengan DOSRI dan Pihak Terkait
7. Persetujuan Perubahan Pembukaan dan Pasal KEDUA Anggaran Dasar Perubahan Bank untuk Mengubah Tujuannya dari Bank Umum menjadi Bank Universal, dan untuk memperbaiki kesalahan ketik yang teridentifikasi
8. Persetujuan Perubahan Bagian 2 dan 4 Pasal III Anggaran Rumah Tangga Bank yang diamandemen agar sesuai dengan Bagian 28 dan 52 dari Kode Perusahaan yang Direvisi, dan untuk memperbaiki kesalahan ketik yang teridentifikasi
9. Pemilihan Direksi
10. Penunjukan Auditor Eksternal
11. Penundaan

Pemegang saham yang ingin menghadiri rapat harus memberitahukan kepada Bank pada atau sebelum 16 April 2022dengan mengirimkan informasi berikut ke [email protected]: (1) Nama; (2) Alamat email; (3) nomor kontak; (4) Alamat pos; dan (5) pindaian salinan tanda pengenal resmi yang dikeluarkan pemerintah dengan foto pemegang saham, untuk mendapatkan tautan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022.

Pemegang Saham dapat mengunjungi situs web Bank di https://www.bankcom.com.ph/disclosure mengunduh salinan (a) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Khusus tanggal 09 November 2021 dan (b) surat kuasa/surat suara.

Salinan elektronik dari Pernyataan Informasi dan Laporan Manajemen harus tersedia di situs web Perusahaan dan PSE Edge.

Surat suara dan surat kuasa dapat dikirimkan melalui email ke [email protected], yang pengajuannya harus diakui dan divalidasi oleh Perusahaan Layanan Transfer Saham SMC. Untuk perorangan, pengajuan harus disertai dengan salinan tanda pengenal yang dikeluarkan pemerintah dengan foto, sebagai bukti identifikasi. Bagi korporasi, pengajuan harus disertai dengan surat keterangan dari Corporate Secretary yang menyatakan kewenangan pejabat korporasi untuk mewakili korporasi dalam rapat. Dalam hal status tingkat waspada Covid-19 membatasi pergerakan orang dan mempersulit penyerahan surat suara yang telah ditandatangani, surat kuasa dan Sertifikat Sekretaris yang diaktakan, dokumen-dokumen ini harus diserahkan ke Perusahaan Layanan Transfer Saham SMC dalam waktu yang wajar setelah Rapat Pemegang Saham Tahunan.

Dalam rapat, Bank akan menerima pertanyaan dan komentar dari para pemegang saham setelah penyajian Laporan Tahunan. Pertanyaan dan komentar harus disampaikan terlebih dahulu melalui email ke [email protected] atau selama pertemuan dengan memposting pertanyaan dan komentar di kotak umpan balik yang akan disediakan. Prioritas akan diberikan untuk pertanyaan yang dikirim sebelumnya. Pertanyaan yang tidak terjawab selama rapat akan diteruskan ke Kantor Sekretaris Perusahaan untuk mendapatkan tanggapan yang sesuai.

Batas akhir penyerahan surat kuasa dan surat suara adalah pada 16 April 2022. Validasi proxy dan surat suara akan aktif 21 April 2022 Pukul 10.00 WIB di Kantor SMC Stock Transfer Service Corporation, Lantai 2, Kompleks Kantor Pusat SMC, No. 40 San Miguel Ave., Kota Mandaluyong, Filipina. Hanya pemegang saham yang telah memberi tahu Bank tentang niat mereka untuk berpartisipasi melalui komunikasi jarak jauh seperti yang dijelaskan di atas dan telah divalidasi oleh Kantor Sekretaris Perusahaan untuk menjadi pemegang saham Bank pada tanggal 4 April 2022 akan dipertimbangkan dalam menghitung kehadiran pemegang saham pada rapat bersama dengan pemegang saham yang hadir melalui kuasanya.

(SGD.) EVITA C. CABALLA

Sekretaris Perusahaan